ST興業(yè)2009年年度股東大會(huì )決議公告
日期：2010-03-29
發(fā)布者：大洲集團
上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司二〇〇九年年度股東大會(huì )于2010年3月26日召開(kāi)，審議通過(guò)了如下議案：
一、審議《公司2009年度董事會(huì )工作報告》
二、審議《公司2009年度監事會(huì )工作報告》
三、審議《公司2009年度報告及2009年度報告摘要》
四、審議《公司2009年度財務(wù)決算報告》
五、審議《公司2009年度利潤分配方案》
六、審議《關(guān)于續聘公司審計單位的議案》
七、審議《公司董事、監事薪酬制度》
八、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》
九、審議《關(guān)于增補公司獨立董事的議案》
增補戴亦一先生為公司第七屆董事會(huì )獨立董事